Адвокат Лорант Горват повідомив, що Національне податкове та митне управління (NAV) Угорщини 19 серпня 2026 року ухвалило рішення про закриття кримінального провадження щодо українських інкасаторів АТ Ощадбанк у справі, відомій як «золотий конвой». Підставою стала відсутність складу злочину.
Підстави рішення NAV
За висновком відомства, готівка, золото та банкноти, вилучені під час затримання, належать до міжбанківської операції між Raiffeisen Bank International AG та АТ Ощадбанк. Raiffeisen документально підтвердив походження проданих і перевезених банкнот і дорогоцінних металів, а також факт оплати з боку Ощадбанку. Докази, зібрані під час провадження, підтвердили, що майно не має стосунку до злочинної діяльності. Підозр щодо інших злочинів, окрім відмивання коштів, у справі не виникало.
Хроніка розслідування та обсяг вилученого
- 5 березня 2026 року угорські силовики затримали два броньовані фургони із сімома інкасаторами за підозрою у відмиванні грошей.
- У фургонах перебували 40 мільйонів доларів, 35 мільйонів євро та 9 кілограмів золота.
- 6 березня всіх сімох інкасаторів депортували в Україну; 12 березня банку повернули два авто без грошей і цінностей.
- 6 травня, після зміни влади в Угорщині, Будапешт повернув конфісковані кошти й цінності; 18 травня скасовано рішення про депортацію і трирічну заборону на вʼїзд до Шенгенської зони.
- 17 червня новий премʼєр Петер Мадяр доручив розслідувати захоплення інкасаторів і коштів.
Залишити відповідь